1 Nación Emilio Lozoya acepta contarlo todo y colaborar con la justicia mexicana Hablará sobre el lavado de dinero, corrupción y Odebrecht. Día negro para Peña Nieto y Videgaray. Emilio Lozoya acepta... Por Breaking
2 Nación Yeidckol Polevnsky es investigada formalmente por posible lavado de dinero Opacidad en el uso de 809 millones. Acusa persecución política. Elecciones 2021. Yeidckol Polevnsky es investigada formalmente. Por Breaking
3 Nación La ley mexicana ya persigue a altos mandos de la cooperativa Cruz Azul Lavado de dinero, delincuencia organizada. Guillermo Álvarez. La ley mexicana ya persigue a altos mandos de la Cooperativa Cruz... Por Breaking
4 Nación Santiago Nieto va por las cuentas bancarias de los nuevos cárteles narcos Jalisco y Unión Tepito. 7,000 millones de pesos. 50 personas. Santiago Nieto va por las cuentas bancarias de los... Por Breaking
5 Nación Genaro García Luna lavó 50 millones de dólares en paraísos fiscales Calderón no supo nada, dice. Traficó droga, espió a ciudadanos. Posible candena perpetua. Genaro García Luna lavó 50 millones... Por Breaking
6 Nación Santiago Nieto investiga a todos los agentes aduaneros en México Limpia de corruptos. Hay despedidos por lavado de dinero. Varios señalados. Santiago Nieto investiga a todos los agentes aduaneros... Por Breaking
7 Nación Fox no está ni cerca de ser pobre: sus negocios dejan 37 millones al año Acusado de lavar dinero. Su fundación, opaca. Dice pasar hambre. Fox no está ni cerca de ser pobre: Fox... Por Breaking
8 Nación Antorcha Campesina se hunde: no será partido y los investigan por lavado de dinero La organización es investigada por huachicoleo y lavado de dinero. Niegan todo y aseguran que participarán en las elecciones... Por Breaking
9 Nación Ubican 154 empresas mexicanas que hacieron fraude por 50,000 millones Los montos pueden aumentar hasta 282,000 millones de pesos. El dinero fue enviado a China, Turquía y otros países.... Por Breaking
10 Nación El último procurador de Peña Nieto es investigado por triangulación de recursos La propiedad está a nombre de su esposa. Niega todo y asegura que es parte de una revancha de... Por Breaking
11 Nación Lavado de dinero se acumula en estados gobernados por PAN y PRI Las pérdidas por estos saqueos desde el lado empresarial suman 2.7 billones de pesos. Se avanza para castigar a... Por Luis Saavedra
12 Nación El abogado de Peña Nieto almacenó 2,280 millones en Europa Pocos días después de que se descubriera que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, guardó dinero... Por Eduardo Ismael
13 Nación Las esposas de Emilio Lozoya y Romero Deschamps también participaron en sus robos No hay otro funcionario en la actual administración Federal con más peso político que Santiago Nieto, titular de la... Por Eduardo Ismael
14 Nación Una nueva familia se asoma en varios escándalos de corrupción, los Gil Díaz En las últimas semanas el gobierno de la Cuarta Transformación ha comenzado un plan que podríamos llamar como “los... Por Eduardo Ismael
15 Internacional Alfredo del Mazo tiene una cuenta secreta con 32 millones en Andorra De acuerdo con una investigación realizada por el periódico espñaol El País, Alfredo del Mazo Maza, actual gobernador del... Por Juan Miguel Peraza
16 Nación ¿Qué ha hecho el PRI con sus exgobernadores corruptos? Según datos de SinEmbargo.mx, durante los últimos años, por lo menos 28 ex gobernadores priístas fueron acusados de irregularidades... Por Janet Gómez
17 Nación Gobierno regresa parte de su fortuna a Elba Esther El gobierno mexicano regresó parte de su fortuna a Elba Esther Gordillo, tras casi seis años de haber sido... Por Janet Gómez
18 Nación El Cártel de Sinaloa tenía entre sus filas a un futbolista Jhon Viáfara, ex futbolista internacional colombiano fue detenido el pasado miércoles, por la policía de su país, luego de... Por Janet Gómez
19 Nación ¿Por qué hay dinero de la Sedatu en 8 cuentas extranjeras? Como parte del Informe de Cuenta Pública de 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó una irregularidad... Por Janet Gómez
20 Seguridad México quiere debilitar a los narcos paralizando sus fortunas Una de las estrategias del gobierno federal para combatir el narcotráfico es ir detrás de sus finanzas, esto provocará... Por Marianna Hernández
21 Nación El panista Guillermo Padrés ya está fuera de prisión Padrés está fuera de prisión gracias a una decisión del juez Juan Miguel Marmolejo. Por Luis Saavedra
22 Estados Detienen al hijo de Fausto Vallejo, acusado de delincuencia organizada Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, se hizo famoso cuando en 2014 y 2015 fueron filtrados... Por Eduardo Ismael
23 Nación Limpia en aduanas deja 7 empleados investigados por tráfico de armas y dinero En el marco de un recorrido por la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con... Por Janet Gómez
24 Estados Fiscalía de Tamaulipas le encuentra 41 mdp a Eugenio Hernández Mediante un dictamen de contabilidad, la Fiscalía de Tamaulipas le encontró 41 millones de pesos a Eugenio Hernández, ex... Por Janet Gómez
25 Nación Guillermo Padrés está a 30 millones de salir de prisión El delito más fuerte que está enfrentando el panista es el de defraudación fiscal equiparada. Por Luis Saavedra
26 Nación El dinero de ‘El Chapo’ se usó para comprar equipos de futbol mexicano Un encuentro en las montañas en 2001 cambió la vida de Tirso “El futbolista” Martínez, como el mismo lo... Por Eduardo Ismael
27 Estados La Estafa Maestra en Yucatán: hay 900 millones desviados a empresas fantasma De acuerdo con un trabajo periodístico llevado a cabo por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo... Por Juan Miguel Peraza
28 Estados Ex abogado de Roberto Borge ahora sí enfrentará la justicia César Celso González Hermosillo y Melgarejo, quien fuera durante décadas abogado de la familia de Roberto Borge, ex gobernador... Por Janet Gómez
29 Nación Ricardo Anaya quiere acercarse a AMLO para frenar investigación en su contra Ya pasó más de un mes desde que López Obrador se alzara con más de 30 millones de votos... Por Luis Saavedra
30 Internacional Lula da Silva siempre no podrá salir de la cárcel por una batalla entre jueces Después de que el partido de los Trabajadores en Brasil celebrara esta mañana una orden en donde se solicitó... Por Luis Saavedra
31 Opinión Ernesto Cordero se lanza en contra de Anaya en una clara alianza PRIANISTA ¿Quieres una muestra de la gran fractura del PAN? Sencillo, podemos llamarla Ernesto Cordero. Este líder conservador se ha... Por Luis Saavedra
32 Estados Familiares y beneficiarios de programas públicos son los presuntos lavadores del CJNG De las 253 empresas que presuntamente lavan dinero para el narcotráfico, 33 lo hacen para el Cártel de Jalisco... Por Marianna Hernández
33 Nación Chofer de Barreiro confesó ser prestanombres en actividades ilícitas con Anaya Luis Alberto López López, el chofer de Juan Manuel Barreiro, confesó haber sido el prestanombres de su jefe en... Por Gabriela Rivera
34 Elecciones La batalla entre Ricardo Anaya y el PRI los debilitó a ambos De repente una grave acusación por lavado de dinero destruyó la tranquilidad con la que Ricardo Anaya se mantenía... Por Luis Saavedra
35 Nación Detienen a presunto lavador del cártel de Sinaloa con 6 mdd en EU El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el pasado jueves mediante un comunicado que José Roberto López-Albarrán, presunto... Por Janet Gómez
36 Economía Aprueba Cámara de Diputados la Ley Fintech, México a la vanguardia en innovación financiera Luego de que la Cámara de Diputados aprobara en lo general y particular, el dictamen que expide la Ley... Por Janet Gómez
