1 Nación Santiago Nieto va por las cuentas bancarias de los nuevos cárteles narcos Jalisco y Unión Tepito. 7,000 millones de pesos. 50 personas. Santiago Nieto va por las cuentas bancarias de los... Por Breaking
2 Nación Marinos ayudarán en la limpia de corrupción en aduanas y puertos Hay despidos por lavado de dinero. Santiago Nieto investiga a cada aduanero. Marinos ayudarán en la limpia de corrupción... Por Breaking
3 Nación Santiago Nieto investiga a todos los agentes aduaneros en México Limpia de corruptos. Hay despedidos por lavado de dinero. Varios señalados. Santiago Nieto investiga a todos los agentes aduaneros... Por Breaking
4 Nación Peña Nieto y Luis Videgaray huyeron de México hace mucho tiempo Ambos se recluyen en Estados Unidos. Niegan todas las acusaciones. La UIF no los descarta. Peña Nieto y Luis... Por Breaking
5 Nación Ya se investiga a todo el sector salud de la era Peña Nieto: UIF Irregularidades en al menos 80,000 millones de pesos. Nieto avanza contra corruptos. Ya se investiga a todo el sector... Por Breaking
6 Nación Ya se investiga al compadre de Peña Nieto pero no al expresidente Luis Miranda estuvo a cargo de la Sedesol. Se acerca la ley a los altos mandos del peñismo. Ya... Por Breaking
7 Nación Todo proveedor del gobierno mexicano será revisado por Santiago Nieto No podrán obtener contratos empresas ligadas a lavado de dinero o con señalamientos de corrupción. López Obrador confía en... Por Breaking
8 Nación Antes de Santiago Nieto la UIF estaba prácticamente muerta Esta unidad ya investiga a huachicoleros, Antorcha Campesina, legionarios y exgobernadores corruptos. Se suman casos. Por Breaking
9 Nación Antorcha Campesina se hunde: no será partido y los investigan por lavado de dinero La organización es investigada por huachicoleo y lavado de dinero. Niegan todo y aseguran que participarán en las elecciones... Por Breaking
10 Nación Hay nexos irregulares entre Martha Sahagún y los legionarios de Cristo Todo apunta a su fundación Vamos México, que está plagada de opacidad. Su esposo e hijos ya son investigados... Por Breaking
11 Nación Ya se investiga a Vicente Fox por posible defraudación fiscal Hubo depósitos por 700 millones de pesos a trece cuentas ligadas al panista y su hijo. Podría ser el... Por Breaking
12 Nación Grandes equipos de fútbol mexicano entregarán reportes a Hacienda Intentar rastrear que sus recursos no sean ilegales. Acumularon escándalos durante años. Santiago Nieto, el arquitecto del plan. Por Breaking
13 Nación Ubican 154 empresas mexicanas que hacieron fraude por 50,000 millones Los montos pueden aumentar hasta 282,000 millones de pesos. El dinero fue enviado a China, Turquía y otros países.... Por Breaking
14 Nación Medina Mora ayudó al crimen organizado: les liberó 2,000 millones Descongeló cuentas ligadas al "tráfico de personas, del narcotráfico y de la corrupción", dijo Santiago Nieto. Se suman los... Por Breaking
15 Nación Lavado de dinero se acumula en estados gobernados por PAN y PRI Las pérdidas por estos saqueos desde el lado empresarial suman 2.7 billones de pesos. Se avanza para castigar a... Por Luis Saavedra
16 Nación Hay corrupción en todos los movimientos de Ruiz Esparza en la SCT Se acusa a Ruiz Esparza de la supuesta transferencia de 3 mil 600 millones de pesos para la campaña... Por Eduardo Ismael
17 Nación Consejero de Peña Nieto compró al perro más caro del mundo solo para presumir Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, ex consejero jurídico del ex presidente Enrique Peña Nieto, compró entre el 2 y 8... Por Heiji Morimoto
18 Nación No hay forma de que Rosario Robles salga de la cárcel Las dos investigaciones contra Robles apuntan a más desvíos usando empresas fantasma en Sedatu y Sedesol. Por Luis Saavedra
19 Nación Encuentran red de extorsiones en la Inteligencia Financiera de Peña Nieto Santiago Nieto, titular de la UIF, reveló que las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto, son investigadas. Por Heiji Morimoto
20 Estafa Maestra Congelan las cuentas de Rosario Robles por La Estafa Maestra El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de... Por Juan Miguel Peraza
21 Nación Junto con Rosario Robles caerían 50 empresas que la ayudaron a estafar Tal parece que no hay semana en que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no asiste un golpe a... Por Eduardo Ismael
22 Nación Las esposas de Emilio Lozoya y Romero Deschamps también participaron en sus robos No hay otro funcionario en la actual administración Federal con más peso político que Santiago Nieto, titular de la... Por Eduardo Ismael
23 Nación Esposa y hermana de Emilio Lozoya investigadas por posible corrupción Todo esto para determinar si varios depósitos que se hicieron a sus cuentas fueron parte de la ilegalidad que... Por Luis Saavedra
24 Nación El Cártel Jalisco compró al gobernador del PRI, Roberto Sandoval Por si le faltara algo más al historial de crimen e impunidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI), este 17... Por Eduardo Ismael
25 Nación Inteligencia Financiera va contra secuestradores de Zona Divas El imperio construido por el portal Zona Divas a partir de abusos y trata de personas poco a poco... Por Eduardo Ismael
26 Nación Santiago Nieto va contra «patrocinadores del terrorismo» en México Para lograr esto, Morena primero debe pasar una iniciativa por la cámara de diputados (algo sencillo gracias a su... Por Luis Saavedra
27 Nación Estos son los empresarios que pagaron por la guerra sucia contra AMLO En la reciente campaña presidencial ganada por el ahora presidente López Obrador, se orquestaron distintos “golpes sucios” para intentar... Por Eduardo Ismael
28 Nación Hay 50 casos graves de corrupción en sector salud: Santiago Nieto La indicación del presidente mexicano es avanzar en estos 50 casos “involucren a quien involucren”. Nuevos datos serán revelados... Por Luis Saavedra
29 Estados Manuel Velasco habría intentado sobornar a un fiscal electoral La cita entre Santiago Nieto y Velasco tenía como objetivo realizar un convenio para asegurar la legalidad de las... Por Luis Saavedra
30 Nación Peña Nieto puede ser detenido por el delito de cohecho El cambio de gobierno federal y la lucha anticorrupción podrían generar un entorno en donde Enrique Peña Nieto sea... Por Luis Saavedra
31 Nación Ya no será tan sencillo abrir una gasolinera en México En varios casos no se registran compras a la petrolera nacional ni a otros distribuidores oficiales. Por Luis Saavedra
32 Nación Políticos-huachicoleros van a caer, sin importar su partido: Santiago Nieto El presidente tabasqueño asegura que todo es una “lucha de vencidas” entre su administración y los líderes del huachicoleo... Por Luis Saavedra
33 Nación El SAT ya congeló varias cuentas de políticos huachicoleros No son los únicos, ya que desde la PGR mexicana se aseguró que están 1,700 carpetas abiertas. Por Luis Saavedra
34 Nación Peña Nieto y la PGR ignoraron los delitos financieros durante años: UIF Todo esto se debe a la ausencia de una fiscalía general libre y capaz de atender estos delitos. Por Luis Saavedra
35 Nación El gobierno mexicano ya trabaja la extradición de César Duarte: Santiago Nieto El priista que gobernara el estado norteño ha vivido escondido en Estados Unidos desde que empezó una cacería en... Por Luis Saavedra
36 Nación La PGR clasifica el caso Odebrecht justo cuando el PRI abandona el poder La intención es clara: no se podrá avanzar en el caso Odebrecht, declara la PGR. Esta última sentencia la... Por Luis Saavedra
