Cae el primer gran huachicolero por lavado de más de 80 millones
El Plan conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de combustible a Pemex ha comenzado, la lucha frontal contra el huachicoleo inició hace una semana con la toma del control del sistema de monitoreo y administración de los ductos de Pemex.
Ahora, la Secretaría de Hacienda presentó, un día después de lo dicho por el presidente, presentó una denuncia por lavado de dinero de más de 80 millones de pesos procedentes de la compraventa ilegal de hidrocarburos, ante la Procuraduría General de la República (PGR).
La denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en contra “de una persona quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita”, precisó la entidad.
Durante la investigación se detectaron una serie de depósitos en efectivo que permitieron corroborar la “mecánica financiera de las operaciones”, explicó Hacienda en un comunicado de prensa.
Hacienda explicó que la persona acusada ante la PGR en el marco de su investigación ya tiene antecedentes de haber sido detenido hace varios años por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
27 millones en compras
La entidad financiera detalló que el monto global de esos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos (unos 4 millones de dólares), de los que se presume que unos 27 millones (1.35 millones de dólares) se usaron en una compra irregular de combustible.
La persona denunciada, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra y venta ilegal de hidrocarburos, producto al que popularmente se le llama “huachicol”.
El Ministerio de Hacienda determinó el bloqueo de cuentas vinculadas a una organización criminal y una más relacionada con un caso de corrupción política.
Cabe recalcar que según los datos del Gobierno Federal, el masivo robo de combustible a Petróleos Mexicanos es del orden de 66 mil 300 millones de pesos (unos 3 mil 330 millones de dólares) en 2018.
